汉中网
  您现在的位置:网站首页 > 新闻 > 内容  

中国银行南郑支行堵截一起“伪造余额”骗贷案

发布日期:2018/3/6  查看次数:1470 来源:华商报  作者:孙立 吴文庆

 
 
    核心提示:2 月28 日上午9时50分许,某商业银行2 名工作人员来到中国银行汉中南郑支行,申请对中行智能柜台出具的一份交易流水明细清单进行业务核实,大堂引导员立即热情接待,却发现此清单存在异常。在南郑支行核查
 
  2 月28 日上午9时50分许,某商业银行2 名工作人员来到中国银行汉中南郑支行,申请对中行智能柜台出具的一份交易流水明细清单进行业务核实,大堂引导员立即热情接待,却发现此清单存在异常。在南郑支行核查发现该清单系伪造后,成功堵截了一起利用伪造智能柜台交易流水明细清单在他行骗贷案。
  材料显示,这份户名为伍某某的“中国银行交易流水明细清单” 共3 页,出具日期为2 月25 日,“清单”上的电子印章不是十分清晰、第3 页末尾行的格式异常,该行大堂引导员发现异样后立即报告支行内控副行长。
  南郑支行迅即组织员工通过核心系统电子印章进行查询,发现电子印章和此清单对应的交易时间及交易背景均正确,又通过客户账户交易查询发现该清单上的业务交易基本正确。
  然而,工作人员发现每次交易后的账户余额与核心系统中的账户余额不一致,疑点重重。经过认真对比分析,发现此清单伪造了每笔交易后的账户余额。
  在确认此清单系伪造虚假单证后,南郑支行留存了伪造清单的影像资料,并及时将核查结果反馈给某商业银行,协助其堵绝了客户骗贷案件的发生。随后,支行将此事报上级业务主管部门,上级业务主管部门已及时在辖内进行通报,提示各营业机构提高警惕,严查严防,切实防范相关风险发生。
  据悉,此案例系全省首次发现的新型智能柜台业务相关案件,成功堵截此案不仅规避了银行潜在的声誉风险,更提高了业务人员的警惕性,避免类似风险发生。
 

 

 相关文章
上一篇:大学老师因作业在网络走红 点评中常现网络用语
下一篇:JEEP新车买回一年多毛病不断 汉中车主无奈求退货
 请选择您浏览此新闻时的心情
 
  热门·推荐    
汉中市召开脱贫攻坚表彰大会
汉中市召开脱贫攻坚表彰大
10月16日,全市脱贫攻坚表彰大会召开。图为市委书记王建军向...
· 汉中市召开脱贫攻坚表彰大会
· 男子熟背他人驾照信息,汉中睿智交警戳破“
· 汉中市首届“最美河湖”评选揭晓 10条河
· 汉台七里中心小学迎少先队建队日——传承红
· 汉中市积极筹备杨凌农高会参展工作
· 汉中:加快雨污分流建设 呵护一江清水永续
  点击·排行    
《陕西省电信设施建设和保护办法》宣贯会在
苹果iPhone十年维修调查报告:iPh
汉中市人大市政府领导集中听取各代表团审议
汉中市政协五届一次会议今日隆重开幕
文化服务业迎来发展机遇
诈骗团伙下乡“推销”电器 诈骗村民6万元
大熊猫天天公路溜湾,佛坪村民已经不稀奇了
汉中市今年将打通中心城区10条“断头路”
【聚焦】汉中市五届人大一次会议隆重开幕
售10.58-16.58万元 众泰Z70
  热门·图文    
 
《陕西省电信设施建设和保护办法
苹果iPhone十年维修调查报
汉中市人大市政府领导集中听取各
汉中市政协五届一次会议今日隆重
 
 
关于我们 | 版权声明 | 加盟合作 | 诚聘英才 | 联系我们
垂询热线:15029499080 QQ:1822330958 邮箱:hanzhongcm@126.com网站备案序列号:陕ICP备14011695号-1
汉中网 版权所有,未经授权,不得复制或转载 汉中网是汉中地区综合资讯官方门户网站 新浪微博@汉中网官网 微信公众号:直播汉中